江苏中天科技股份有限公司公告(系列)

  2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信做担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。

  3、截至报告期末，公司已累计使用2014年非公开发行股票募集资金218,105.29万元；使用2015年发行股份购买资产所募集配套资金43,637.09万元；使用2017年非公开发行股票募集资金272,858.21万元，另外利用闲置募集资金118,560.00万元临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

  4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度加强完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合有关规定，客观反映了公司财务情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告》。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。）

  关于《公司2018年年度报告》及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2018年度的生产经营情况及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律和法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告》。）

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。）

  关于《公司2019年第一季度报告》及正文，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2019年第一季度的生产经营情况及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律和法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）》。（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）》。）

  七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站《江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。）

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关法律法规，按10%提取法定公积金182,967,074.17元，加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元，减2017年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。

  根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展的策略的需要，拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

  关于利润分配方案（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案说明的公告》。）

  十、审议通过了《关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于2018年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）

  十一、审议通过了《关于为控股子公司2019年银行综合授信做担保的议案》。（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2019年银行综合授信做担保的公告》。）

  十二、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。）

  十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2019年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

  监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司真实的情况，决策程序符合有关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天电子材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、苏北光缆有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司

  2019年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）主营业务将继续保持加快速度进行发展，部分控股子公司依据市场需求，进行主要营业产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，建设和完善市场销售和服务体系，主要营业产品生产、销售规模日益扩大，海外业务和贸易加快速度进行发展。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际要，公司拟为其银行综合授信做担保。本次为控股子公司银行综合授信做担保总金额为1,519,804万元。

  1、公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于为控股子公司2019年银行综合授信做担保的议案》，决议为部分控股子公司2019年银行综合授信做担保，担保总金额为1,519,804万元。

  注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路（经营场所：南通开发区齐心路105号）

  经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）：上述各种类型的产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他电子器件、通信设施的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）

  住所：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）

  经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备等），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：电线电缆附件、输电线路附件、通讯电缆附件、电力设备、电力金具、电工器材、绝缘材料及制品的研发技术、设计、制造、销售；电线电缆、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；电缆及电缆附件安装技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：海底接驳盒、水下观测节点、海缆接头盒、海洋传感器、海工器件、光缆、电缆、光电复合缆、各类特种缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、脐带缆、动态缆、水下系统缆系集成、绞车、连接器、水密连接器、水质传感器、水质岸基自动站、浮标在线监测系统、海洋生态在线监测系统、水下安防系统、无线水质监测、风电及配套等产品设备及其组件、配件、技术和相关软件的研发、设计、制造、销售、租赁、施工、维护;各类海洋工程、环境工程、水利工程项目施工;海洋服务、海洋环境保护、环境与生态勘探监测、环境保护监测相关服务;光伏组件及配套产品的生产、销售;海洋及江河湖泊等水下信息观测及网络系统集成及安装、施工,相关水下工程技术服务、咨询;自营和代理相关这类的产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程项目施工；港口装卸设施安装；通航建筑设施安装；安装、机械设备的租赁；海上实施工程技术开发、装让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程项目施工、维护；风力发电场的运行维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）；风电场建设；船舶租赁；沿海货物运输；内河货物运输；海缆敷设。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  营业范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、光学薄膜、纳米碳材料、塑料制品、复合材料、防水卷材、覆膜金属板、环保处理设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程、防腐工程、防水工程、钢构工程、建筑装饰工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：高性能电子级聚酰亚胺薄膜、高端电工级聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺纤维材料、聚酰亚胺模塑材料、太阳能电池板封装材料、轨道交通和新能源用的电气在允许电压下不导电的材料、电动汽车大功率电池隔膜、柔性覆铜板、柔性连接电路板基板、柔性集成电路封装基板、自动焊接带、柔性平面显示基板、有机发光二极管基板的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）

  经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售；铝及铝合金、镁合金产品研发技术、技术转让、技术上的支持和服务；铝、镁加工机械设备及零配件、原辅料及技术进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、全介质自承式光缆、普通光缆、光纤单元、电工用铝包钢线、铝包钢绞线、包括架空送电线在内的导线、电缆及其配套器件、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、不锈钢管、饮用水不锈钢管、钛及钛合金管、镍基合金管、不锈钢管件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设施安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程建设项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程项目施工，城市、道路照明工程，市政设施建设工程施工；自有房屋租赁、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设施用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设施、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司制作、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货物运输服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、钢管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设施、器材的设计制造及销售；废弃陈旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品的生产和销售；废弃陈旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  经营范围：宽带技术探讨研究；通信设施研发、制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、网络机柜、JP柜、低压综合配电箱、电能计量箱、高低压成套开关设备、通信电源及配电设备（包括但不限于交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制管理系统及配件、智能门禁、智能锁、安防系统产品、无线传感产品、无线通讯装置、微波通讯设备、光纤通信设备、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设施及配套产品的设计、生产、销售和技术咨询，并从事上述产品的工程安装、技术服务及设备的集成、维修、维护和调试；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工销售；电解铜、电解铝、铜基铝基合金的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口商品及技术除外）

  经营范围：油浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变压器、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产；光伏组件、光伏支架及附件、逆变器、逆变变压一体机、开关柜、二次屏、电线线、汇流箱、储能变流器销售；光伏电站运行维护。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：从事货物和技术的进出口业务；转口贸易；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设施，电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的研发技术、技术转让、技术咨询、技术服务，通信和电力工程的设计、安装、施工服务，电子科技类产品、化妆品、日用百货、食用农产品、润滑油、橡胶、胶塑制品、沥青、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭、燃料油（除危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

  经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售

  经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）

  中天科技控股子公司2019年银行综合授信明细见下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

  中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天电子材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、苏北光缆有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司的银行综合授信大多数都用在补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司银行综合授信大多数都用在开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。

  1、经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司2019年银行综合授信做担保是根据控股子公司资信状况和补充流动资金的实际要。被担保人均为控股子公司，经营和资信状况良好，具有一定的抗风险能力，综合授信用于发展主营业务，公司为其做担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。故同意本次为控股子公司2019年银行综合授信做担保。

  2、独立董事发表如下意见：公司本次为控股子公司2019年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展补充流动资金的实际要，被担保人均为控股子公司，经营和资信状况良好，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合有关法律和法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2019年银行综合授信做担保的事项。

  截止本公告日，公司累计对外担保数量为1,529,804万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产（1,947,928.13万元）的比例为78.53%。其中，为控股子公司2019年银行综合授信做担保的金额为1,519,804万元，为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保，金额为10,000万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场行情报价为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

  本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，另外的董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。

  公司关联交易以市场行情报价为定价依据，严格按照法律和法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

  1、公司于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，另外的董事一致审议通过了公司《关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场行情报价为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  2、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项做了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场行情报价为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2019年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2018年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2019年日常经营性关联交易预计发生金额。

  3、本次预计2019年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  注：2018年7月11日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江东电子材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，以自有资金40,650.56万元人民币协议收购中天科技集团有限公司持有的江东电子材料有限公司100%股权。2018年8月6日，江东电子材料有限公司已完成工商变更等相关手续。据此，江东电子材料有限公司变更为中天科技股份之控股子公司。

  根据公司生产经营需要，2019年度预计发生日常经营性关联交易的详细的细节内容如下：

  经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设施、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及有关技术服务；通信设施开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废弃陈旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的开发、技术转让、技术服务；光伏逆变器、汇流箱、储能变流器、智能微电网配套设备、新能源汽车充电设备、电池测试电源、变频器、电力电源、通信电源、应急电源的设计、开发、制造、销售及技术服务和设备配套元器件、零部件的生产；光伏电站、新能源汽车充电设施的运营和维护；软件销售、安装、调试服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培养和训练；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 (依法须经批准的项 目，经有关部门批准后方可开展经营活动 )