广西河池化工股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司目前主要是做医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。

  公司子公司南松医药是一家专门干医药中间体系列产品研制、生产和销售的高新技术企业，基本的产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研制、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。

  尿素可用于是农作物的肥料。公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售经营渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月28日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

  全体与会董事认线年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会与董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

  全体与会董事认线年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

  全体与会董事认线年度财务报告》，认为该报告客观、线年度的财务情况和经营成果等情况。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度报告》第十节财务报告。

  全体与会董事认线年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2021年年度报告》线年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

  为进一步完善企业内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律和法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。并提请公司股东大会授权公司经营管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。

  该议案尚须提请股东大会审议。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-016）。

  为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行打理财产的产品，上述额度在决议有效期内能循环滚动使用，其中任一时点购买的打理财产的产品余额不允许超出董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用自有资金购买打理财产的产品的公告》（公告编号：2022-017）。

  八、审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

  根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具的公司子公司南松医药2019年、2020年、2021年度审计报告（中兴财光华审会字（2020）第102226号、中兴财光华审会字（2021）第 337012 号、中兴财光华审会字（2022）第 337020 号），2019年一2021年业绩承诺期间，南松医药公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

  综合南松医药2019年、2020年、2021年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的纯利润是9,546.36 万元，累计承诺业绩完成率为122.39%。南松医药 2019 年一2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。故南松医药业绩承诺期满，业绩承诺方无须作出业绩补偿。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于重庆南松医药科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2022-018）。

  根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2021年度审计报告，2021年度母公司实现纯利润是-7,896,619.14元， 2021年度未分配利润为-771,201,219.30元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息公开披露规范问答第3号一一弥补亏损的来源、程序及信息公开披露》的有关法律法规，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2021年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

  经与会董事审议，认为：《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  十一、审议通过了《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

  为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行做综合选择以降低贷款成本，依据公司2022年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署有关规定法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

  公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合有关法律和法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的真实的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  独立董事对公司2021年度相关事项及上述相关议案发表了独立意见，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决定于2022年5月24日（星期二）14:30召开2021年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （二）利用互联网投票系统来进行网络投票，时间为2022年5月24日9:15-15:00之间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  于股权登记日2022年5月19日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

  8、现场会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街40号广西河池化工股份有限公司三楼会议室。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  以上提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，详细的细节内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  提案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）股东可通过现场、信函或传真方式来进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2022年5月23日 17:00 时前送达或传线:30时。

  4、需要注意的几点：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加互联网投票，网络投票的具体操作的过程见本通知附件一。

  本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。 附件二：

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2021年年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

  2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案做投票表决。

  3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。